法人用カスタマーデューデリジェンス質問票

セクション1：会社情報

会社の正式名称：

商号：

登録住所：

主たる事業所（異なる場合）：

設立国：

登録番号／法人番号：

設立日：

事業内容：

ウェブサイトURL：

電話番号：

メールアドレス：

セクション2：所有権と管理構造

株主名簿（個人および法人）：

氏名：

国籍／設立国：

所有割合：

実質的支配者（はい／いいえ）：

氏名：

国籍／設立国：

所有割合：

実質的支配者（はい／いいえ）：

組織構成図を添付してください

取締役および会社役員の一覧：

氏名：

役職／肩書：

国籍：

生年月日：

氏名：

役職／肩書：

国籍：

生年月日：

実質的支配者（UBO）の詳細：

氏名：

生年月日：

国籍：

住所：

所有／管理の割合：

セクション3：事業活動および業務

営業地域市場：

主な顧客、サプライヤー、ビジネスパートナー：

年間売上高：

セクション4：公的要人（PEP）

取締役、UBO、または上級役員の中にPEPに該当する方はいますか？（はい／いいえ。該当する場合は詳細をご記入ください）

PEPの近親者または親しい関係者が会社に関与していますか？（はい／いいえ。該当する場合は詳細をご記入ください）

セクション5：法人番号

納税国	法人番号（TIN）

TINを提供できない場合は、その理由をご記入ください：

セクション5：必要書類

以下の書類の写しをご提出ください：

履歴事項全部証明書
会社定款および基本定款
会社所在地住所証明書類
UBOおよび10％以上の議決権を有する各株主の身分証明書および居住地確認書類
iFOREXでの口座開設を承認する取締役会の決議書。事業内容の記載を含めてください。

セクション6：認証

私は上記法人を代表してこの申告を行う権限を有しており、ここに記載されている情報が真実かつ正確であることを認証します。

氏名：

役職：

署名：

日付：