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パナマ文書からタックスヘイブンを利用した不正行為が発覚

user 著者 鳥羽賢
calendar 2019年1月27日

世界各国の富裕層や著名人によるタックスヘイブンを使った金融取引を暴露した「パナマ文書」が4月に世に出回ってから、3ヶ月あまりが経過した。そしてここにきて初めて、日本人が行っていた不正取引の実態が明らかになった。それは数年前に、「消えた年金問題」で世を騒がせたあの人物によるものだった。

パナマ文書の過去記事はこちら。

消えた年金問題を起こした人物

世界の著名人のタックスヘイブンを利用した金融取引を暴露した「パナマ文書」が出回ってから3ヶ月あまり経つが、ここに来て日本人が行っていた不正取引が初めて明らかになった。

問題の人物とは、数年前に「消えた年金問題」で世を騒がせ、その後実刑判決を受けたAIJ投資顧問の、浅川元社長だった。

ここで「消えた年金問題」について振り返ると、この事件は浅川元社長が経営するAIJ投資顧問という企業が起こした事件だった。AIJは企業が運営する厚生年金基金の資金を運用する業務を行っていた会社で、集めていた資金は2000億円近くにもなると見られていた。

ところが2012年になって、集めていた資金の大半が運用の失敗で消失していたことが発覚。本来そういった損失が出ても正しい情報を開示しないといけないのだが、AIJはそれまで損失を隠し、「利益が出ている」と称して企業から資金を集め続けていた。

結局この件は大問題になり、2013年に浅川元社長は15年の実刑判決を受ける。会社自体もその後「MARU」という名前に変更したが、2015年末に破産を申請した。会社が破産してしまったので、「消えた年金問題」によって失われた厚生年金基金の回収はほぼ絶望的な状況になっている。

そして今度はパナマ文書によって、浅川元社長がタックスヘイブンを使って株価を不正に操作していたとの事実が発覚した。その内容は以下になる。

浅川は1990年代に外資系証券会社に勤めており、当時は企業の経営者を顧客に持っていた。そしてタックスヘイブンであるイギリス領バージン諸島に、「NIC Capital Management」と「AIM Asset Management」という名の2つのペーパーカンパニーを設立。

その後顧客の企業が上場した時に、ペーパーカンパニーを使ってその企業の株を取引し、株価を不正に操作していたと見られている。

パナマ文書には膨大な量の情報が記載されており、日本人による金融取引の情報も多い。そして載っている日本人の数も、数百人あるいは数千人と言われている。今回の浅川元社長の件はまだ始まりにすぎず、今後は同様のケースが次々に明るみになっていくことが予想される。

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